İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve mali polis ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik büyük ölçekli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 24 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, İ.Ö.Ö. liderliğindeki bir suç ağının faaliyetleri sonlandırıldı.
MASAK RAPORLARI DEVASA FİNANSAL HACMİ ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmanın teknik ve mali altyapısını, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı analiz raporları oluşturdu. İncelemelerde, şebekenin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen paraları organize bir biçimde topladığı ve takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla kripto varlık ekosistemine transfer ettiği belirlendi.
Emniyet birimlerinden alınan verilere göre, bu yöntemle döndürülen mali hacmin yaklaşık 192 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştığı tespit edildi. Bu fonların, paravan hesaplar ve soğuk cüzdanlar arası transferlerle sistematik olarak aklandığı raporda yer aldı.
350 MİLYON LİRALIK VARLIĞA VE HESAPLARA EL KONULDU
Mahkeme kararları doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin kamuya aktarılması ve şebekenin finansal hareket kabiliyetinin kısıtlanması amacıyla mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı. Bu kapsamda, piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan toplam 83 menkul ve gayrimenkul varlığa el konuldu:
Şirket ve Ticari Yapılar: Şüphelilere ait 11 adet şirket.
Lojistik ve Araçlar: Suç faaliyetlerinde kullanıldığı veya suç geliriyle edinildiği değerlendirilen 45 araç.
Gayrimenkuller: 16 konut ile 11 tarla ve arsa.
Ayrıca, gözaltına alınan 80 şüphelinin ve bağlantılı paravan şahısların banka hesapları ile dijital kripto varlık borsalarındaki hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR
Emniyetteki ifade işlemleri devam eden 80 şüphelinin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Siber ve mali şube uzmanlarının, el konulan dijital materyaller ve soğuk cüzdanlar üzerindeki blokzincir (blockchain) analitiği çalışmalarını derinleştirerek sürdürdüğü kaydedildi.
