İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirleri ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Soruşturmanın ikinci dalgasında, yalnızca şirketin üst yönetimi değil; bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da “aklama” faaliyetlerine karıştığı iddia edildi. Başsavcılık, bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 72 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el koyma kararı alındığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin 7258 sayılı yasaya aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği, bu gelirlerin finansal sisteme “meşru işlem” görüntüsü altında sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve TCMB raporlarıyla desteklenen incelemelerde, şirketin elektronik para statüsünün suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirtildi.
KAYYUM ATANMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla altı şüpheli tutuklanmış, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmıştı. Şirketin yönetimine ise TMSF kayyumu atanmıştı.
ULUSLARARASI PARA AKIŞLARI DA İNCELEMEDE
Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin ortağı Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yurt dışına para aktarımı yapıldığı, bu yolla suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiğinin tespit edildiği vurgulandı.
“AKLAMA FAALİYETLERİ KARARLILIKLA İNCELENİYOR”
Soruşturmanın, sadece yönetim kurulu üyeleriyle sınırlı olmadığı; risk yönetimi, bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan personelin de aklama süreçlerine aktif biçimde dahil olduklarına dair kuvvetli bulgular bulunduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını,
“Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadelemiz çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”
ifadeleriyle tamamladı.
