Adana merkezli yürütülen soruşturma, 2024 yılında Serdal Tanak’a yönelik düzenlenen operasyonla başladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği dijital materyallerin incelenmesi sonucu uluslararası boyutta faaliyet gösterdiği belirtilen finansal suç ağı ortaya çıkarıldı.
Savcılık koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipte örgütün; yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.
MASAK RAPORLARINDA 200 MİLYAR LİRALIK HAREKET
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi belirlendi. Örgütün suç gelirlerini banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırdığı saptandı.
Soruşturma kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da MASAK raporlarının ardından işlem yapıldığı öğrenildi.
5 LİRALIK BANKNOTLAR ‘PAROLA’ OLDU
Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise örgütün kullandığı para transfer yöntemi oldu. Polis ekiplerinin teknik takibinde, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotların örgüt içinde parola olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Aynı banknotun fotoğrafının Kapalı Çarşı ile Adana’daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği, kuryelerin bu banknotu göstererek teslimat aldığı belirlendi. Kuyumcu ve döviz bürolarındaki nakit paraların valizlerle örgüt adına teslim edildiği tespit edildi.
KOMİSYON KARŞILIĞI NAKİT DÖNÜŞÜMÜ
Soruşturma dosyasına göre aklanan paralar döviz, altın ve Türk lirasına çevrilerek doğrudan örgüt yöneticilerine ulaştırıldı. Operasyonda el konulan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemler karşılığında yaklaşık yüzde 10 komisyon aldığı belirlendi.
ÖRGÜTÜN LİDERİ YURT DIŞINDAN YÖNETMİŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un örgütü yurt dışından yönettiği öne sürüldü. Karadağ ve KKTC bağlantıları bulunduğu belirtilen Uzun’un, örgüt üyeleri tarafından “Akın abi” olarak çağrıldığı ve finansal hareketleri günlük raporlarla takip ettiği iddia edildi.
198 GÖZALTI KARARI, 135 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
21 ilde düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
