İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Hong Kong’da yaşayan 57 yaşındaki diş hekimi S.P.F.Y.’nin şikayeti üzerine geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturması başlattı.
Soruşturmaya göre mağdur kadın, 2020 yılında bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kendisini “Richard Dennis” olarak tanıtan kişiyle tanıştı. Şüpheli, kendisini Amerikalı bir iş insanı olarak tanıtarak kadınla uzun süre iletişim kurdu.
İKİ YILDA 2.5 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ
Şüpheli ile yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca çevrim içi ve telefon üzerinden görüşen kadın, zamanla güven ilişkisi kurdu. Bu süreçte şüpheli, Türkiye’de yatırım yaptığını ve finansal desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek para talep etti.
Mağdur kadın, 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2 milyon 527 bin 268 dolar gönderdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, Hong Kong polisi üzerinden başvuru yaptı ancak sonuç alamayınca Türkiye’de bir avukat aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
PARANIN TÜRKİYE’YE UZANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, gönderilen paraların Türkiye’deki banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde paranın, farklı kişilere ait hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve nakde çevrildiği belirlendi.
NİJERYALI “RİCHARD” ESENYURT’TA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında paranın geçtiği hesapları kullanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, hesabına gelen paranın bir kısmını “Richard” olarak tanıdığı Nijerya uyruklu bir kişiye elden teslim ettiğini söyledi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, sahte kimlikle “Richard” adını kullandığı belirlenen Nijerya uyruklu şüphelinin Kingsley O. (43) olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Esenyurt’ta bulunduğu adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenleyerek Kingsley O.’yu gözaltına aldı. Şüphelinin, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları yurt dışına gönderdiği değerlendirildi.
2,5 MİLYON DOLARLIK VURGUN ZİNCİRİ
Soruşturma dosyasına göre, Hong Konglu diş hekiminin gönderdiği yüksek meblağlar Türkiye’deki farklı hesaplar arasında dolaştırıldıktan sonra nakde çevrildi ve bir kısmı yurt dışına transfer edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nijeryalı şüpheli Kingsley O. hakkında soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
