Uluslararası bir ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık skandalı ortaya çıkarıldı. Şirketin Genel Müdürü L.B.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şirketin Finans Direktörü H.Y.'nin (48) merkezinde olduğu milyonlarca liralık bir vurgun ağını çökertti.
PARAVAN ŞİRKETLE "DANIŞMANLIK" OYUNU
Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, vurgunun nasıl yapıldığı adım adım deşifre edildi. İddiaya göre Finans Direktörü H.Y., 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir başka kişi adına paravan bir danışmanlık şirketi kurdurdu.
Sanki şirkete dışarıdan hizmet veriliyormuş gibi göstererek düzenli olarak bu paravan firmaya para aktarılmasını sağlayan H.Y., bir süre sonra kurdurduğu bu şirketin hisselerinin üçte ikisini de kendi üzerine geçirdi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle şirketin kasasından tam 211 milyon 150 bin 349 lira hortumlandığı tespit edildi.
FARK EDEN ÇALIŞANA 200 BİN LİRA "SUS PAYI" MAAŞI
Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı detaylardan biri ise şüphelilerin olayı gizlemek için başvurdukları yöntem oldu. Şirket içerisinden bir çalışanın durumu ve para transferlerindeki anormalliği fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, bu kişiyi susturmak için rüşvet yoluna gitti. Şüphelilerin, olayı kimseye anlatmaması karşılığında durumu fark eden çalışana kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden aylık 200 bin lira "sus payı" maaşı bağladıkları ortaya çıktı.
POLİS İNCELEMESİNDE ÇIKAN "İFADE PROVASI" ŞOKE ETTİ
Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Finans Direktörü H.Y. ile birlikte suç ortakları olduğu belirlenen R.S. (50) ve P.A.Ö.'yü (44) gözaltına aldı.
Şüphelilerin ele geçirilen cep telefonlarında yapılan dijital incelemeler, planlı hareket ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Telefonlarda, şüphelilerin olası bir polis baskınında yakalanmaları halinde "nasıl ifade vereceklerini" ve "suçlamalardan nasıl kurtulacaklarını" anlattıkları prova videoları ile kendi aralarındaki yazışmalar bulundu. Aynı ifadeyi vererek serbest kalmayı planlayan şüphelilerin bu oyunu da dijital delillerle bozulmuş oldu.
3 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNDE
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen H.Y., R.S. ve P.A.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
